廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-017
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第三次會議通知于2024年4月19日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年4月29日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，公司《2023年年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，公司《2024年第一季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第一季度報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強和完善內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制機制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評價報告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度社會責(zé)任報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度社會責(zé)任報告》。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，2023年度的利潤分配方案符合公司當前的實際情況和持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的需要，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度風(fēng)險偏好執(zhí)行情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度風(fēng)險偏好陳述書的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度預(yù)期信用損失法實施情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易管理符合國家法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東權(quán)益的行為。
本議案需向公司股東大會報告。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度并表管理情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度綠色金融發(fā)展工作報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度薪酬管理情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度績效任務(wù)書的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度資本充足率管理報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2024年-2026年）>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2024年-2026年）》。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度內(nèi)部資本充足評估報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第一季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十四、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司資本管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳燦鑫監(jiān)事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2024年度會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)行金融債券的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十八、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司操作風(fēng)險管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十九、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。
三十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度董事會及董事履職評價報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向公司股東大會報告。
三十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度高級管理層及其成員履職評價報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向公司股東大會報告。
三十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向公司股東大會報告。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》《廈門銀行股份有限公司董事會審計與消費者權(quán)益保護委員會2023年度履職情況報告》《廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度董事會會議決議執(zhí)行情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會授權(quán)書的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于消費者權(quán)益保護部相關(guān)調(diào)整事項的報告》《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司個人理財產(chǎn)品銷售管理辦法>的報告》《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司對公理財產(chǎn)品銷售管理辦法>的報告》《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司國別風(fēng)險管理辦法>的報告》和《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的報告》等。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2024年4月29日