廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2024-003
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2024年1月5日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年1月5日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由全體監(jiān)事推舉王建平先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意選舉王建平擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)，任期與第九屆監(jiān)事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)安排的議案》
（1）提名委員會(huì)
主任委員：鄧家駒，委員：王建平、鄭 峰
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（2）審計(jì)委員會(huì)
主任委員：胡小雷，委員：吳燦鑫、周曉紅
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年1月5日
附件：王建平簡(jiǎn)歷
王建平,1970年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任廈門(mén)市財(cái)政局政治處科員、組織人事處主任科員、會(huì)計(jì)處主任科員，廈門(mén)市公物處理中心主任，廈門(mén)市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心副主任、主任，廈門(mén)市財(cái)政局辦公室主任、辦公室（政策研究室）主任、文教處處長(zhǎng)（掛職任兩岸區(qū)域性金融中心片區(qū)指揮部總指揮助理兼辦公室主任），廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委副書(shū)記。