廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：
關(guān)于召開
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重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開日期：
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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應(yīng)選
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應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)
持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)
股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)
采用累積投票制選舉獨(dú)立董事的投票方式，詳見附件2。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一)
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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| Ａ股 |
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、
會(huì)議登記方法
（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。
（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。
（四）現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間為：2024年1月2日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）現(xiàn)場會(huì)議登記地點(diǎn)為：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）
六、
其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5362971、5323159
（二）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 受托人身份證號(hào)：
委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件
2
采用累積投票制選舉獨(dú)立董事的投票方式說明
一、股東大會(huì)獨(dú)立董事候選人選舉作為議案組進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選獨(dú)立董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選獨(dú)立董事5名，則該股東對(duì)于獨(dú)立董事會(huì)選舉議案組，擁有500股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行獨(dú)立董事選舉，應(yīng)選獨(dú)立董事5名，獨(dú)立董事候選人有5名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
| 累積投票議案 |
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| 5.00 |
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 |
投票數(shù) |
| 5.01 |
例：張×× |
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| 5.02 |
例：王×× |
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| 5.03 |
例：楊×× |
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| 5.04 |
例：陳×× |
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| 5.05 |
例：黃×× |
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有500票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案5.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
| 序號(hào) |
議案名稱 |
投票票數(shù) |
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| 方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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| 5.00 |
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 |
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| 5.01 |
例：張×× |
100 |
500 |
100 |
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| 5.02 |
例：王×× |
100 |
0 |
50 |
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| 5.03 |
例：楊×× |
100 |
0 |
200 |
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| 5.04 |
例：陳×× |
100 |
0 |
100 |
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| 5.05 |
例：黃×× |
100 |
0 |
50 |
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