廈門銀行股份有限公司重大關聯交易報告
廈門銀行股份有限公司重大關聯交易報告
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》要求，現將本行重大關聯交易情況報告如下：
一、關聯交易概述及交易標的情況
經本行第八屆董事會第三十三次會議審議通過，同意福建海西金融租賃有限責任公司關聯交易授信申請，關聯交易額度為等值人民幣3.5億元（敞口3.5億元）授信用于日常經營周轉，期限為3年。2023年8月24日，本行與福建海西金融租賃有限責任公司簽訂《授信額度協(xié)議》。
二、交易對手情況
關聯法人名稱：福建海西金融租賃有限責任公司
經濟性質/類型：其他有限責任公司
法定代表人： 潘青松
注冊地：福建省泉州市
注冊資本：人民幣12億元
經營范圍：融資租賃業(yè)務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業(yè)務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務；經濟咨詢；經銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本行關聯關系：本行的控股子公司。
三、定價政策
本行與海西金租的關聯交易定價遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務審批與定價制度履行相應審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易金額及相應比例
本次福建海西金融租賃有限責任公司向本行申請傳統(tǒng)授信額度為等值人民幣3.5億元（敞口3.5億元）。截至報告日，福建海西金融租賃有限責任公司在本行的總授信額度為等值人民幣30億元（敞口20億元），敞口金額占本行上季度末（2023年6月末）資本凈額的6.51%。
五、董事會決議，風險控制與關聯交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯交易已經第八屆董事會風險控制與關聯交易管理委員會第二十三次會議初審，并提交第八屆董事會第三十三次會議審議通過，關聯董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
根據《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》等有關規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于福建海西金融租賃有限責任公司向公司申請授信變更的議案》均發(fā)表了獨立意見，認為本次關聯交易屬于公司日常經營范圍內的常規(guī)業(yè)務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件開展關聯交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此報告。
廈門銀行股份有限公司
2023年8月31日