廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2022-047
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2022年9月13日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年9月13日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由全體董事推舉獨(dú)立董事寧向東先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事15人，親自出席會(huì)議的董事15人，其中姚志萍女士、黃金典先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會(huì)議有表決權(quán)的董事為13名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉姚志萍為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意選舉姚志萍女士擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。姚志萍女士的董事長(zhǎng)任職資格尚需報(bào)請(qǐng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，其任職期限自獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
為確保公司平穩(wěn)運(yùn)行，在姚志萍女士的董事長(zhǎng)任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之前，由吳世群先生代為履行公司董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)。
三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉姚志萍為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)委員的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意選舉姚志萍女士擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)委員。姚志萍女士的董事任職資格尚需報(bào)請(qǐng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，其任職期限自獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉黃金典為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意選舉黃金典先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)審計(jì)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員。黃金典先生的董事任職資格尚需報(bào)請(qǐng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，其任職期限自獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年9月13日
附件：
1.姚志萍女士
1971年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長(zhǎng)（黨委組織部副部長(zhǎng)）、人事處處長(zhǎng)（黨委組織部部長(zhǎng)）、政策法規(guī)處處長(zhǎng)；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師；廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師、廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組副書記、副局長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司黨委書記，兼任廈門金圓投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。
2、黃金典先生
1976年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任中國(guó)民生銀行股份有限公司同安支行行長(zhǎng)、龍巖分行行長(zhǎng)；廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泉州事業(yè)部總經(jīng)理；廈門農(nóng)商金融控股集團(tuán)有限公司投資管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門國(guó)有資本資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，兼任福建樾海置業(yè)有限公司董事。