廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-017
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年4月27日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司《2022年第一季度報(bào)告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年第一季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況及2022年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會及董事履職評價報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向股東大會報(bào)告。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度高級管理層及其成員履職評價報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向股東大會報(bào)告。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向股東大會報(bào)告。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2022年4月27日