本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年12月29日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	38
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,967,920,698
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	77.7874

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，吳世群董事長主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席3人，吳世群、吳昕顥、戴亦一出席本次會議，其余董事因公務(wù)原因未能出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事6人，出席2人，張永歡、朱聿聿出席本次會議，其余監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席會議；

3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,967,894,198	99.9986	26,500	0.0014	0	0.0000

 

2、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,967,026,964	99.9545	893,734	0.0455	0	0.0000

 

3、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,967,026,964	99.9545	893,734	0.0455	0	0.0000

 

4、 議案名稱：關(guān)于修訂《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,966,718,864	99.9389	1,201,834	0.0611	0	0.0000

 

 

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案第1、2、3、4項為特別決議事項，已獲得參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2、本次股東大會未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

律師：許理想、潘舒原

2、 律師見證結(jié)論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                                                                                                           廈門銀行股份有限公司 

                                                                            2021年12月30日