廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年股東大會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議的通知
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)定于2017年10月11日（星期三）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司2017年股東大會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：2017年10月11日（星期三）上午9:30；
地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈6樓A603會(huì)議室；
召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)；
召集人：本公司董事會(huì)?！?/span>
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》；
2、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
3、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
4、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
5、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司章程（草案）>的議案》；
6、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）>的議案》；
7、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）>的議案》；
8、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）>的議案》；
9、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司募集資金管理辦法（草案）>的議案》；
10、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》；
11、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事選舉的議案》；
12、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于監(jiān)事選舉的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、 截止至2017年9月25日下午5:30本公司登記在冊(cè)的全體股東；
2、 每個(gè)股東可以書(shū)面委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
3、 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
4、 本公司董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓；
5、 見(jiàn)證律師。
四、會(huì)議登記
1、參會(huì)要求：股東或股東代理人必須按通知時(shí)間到通知登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，并領(lǐng)取股東大會(huì)出席證，方可參加股東大會(huì)；
2、登記辦法：
凡出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人和委托人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及有效持股憑證原件；
3、登記時(shí)間：2017年9月26日－10月9日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節(jié)假日、休息日除外）；
4、登記地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）；
5、咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事會(huì)辦公室）。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2017年9月26日