廈門銀行重慶分行協(xié)助警方成功堵截涉詐資金取現(xiàn)事件
近期，廈門銀行重慶分行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的應(yīng)對(duì)措施，通過多部門協(xié)同、警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截一起異常柜面取現(xiàn)事件，為受害人挽回30萬元資金損失，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人。
7月，一男子婁某至廈門銀行重慶分行營業(yè)部開立個(gè)人賬戶，稱為企業(yè)員工結(jié)算需要，開戶前柜面進(jìn)行了客戶身份識(shí)別，未發(fā)現(xiàn)異常。三日后的下午2點(diǎn)，該賬戶進(jìn)賬30萬元，同時(shí)一男子向廈門銀行九龍坡支行預(yù)約取現(xiàn)，支行營業(yè)部主任在與其溝通了解資金來源與用途過程中發(fā)現(xiàn)可疑，引起警覺。出于對(duì)反電詐工作的敏感性，支行向九龍坡區(qū)反詐中心求證可疑線索，經(jīng)驗(yàn)證該筆資金確定為涉詐資金，隨即分行立即采取緊急管控并通知轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)關(guān)注該線索。下午4點(diǎn)，該男子再次致電廈門銀行重慶分行營業(yè)部并預(yù)約立即取現(xiàn)，分行營業(yè)部在穩(wěn)住該男子同時(shí)立即報(bào)警。隨后，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了周密的布控，下午5點(diǎn)，該男子在前往分行營業(yè)部取現(xiàn)的途中，被民警成功抓捕。
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局反詐騙中心對(duì)廈門銀行重慶分行在此次警銀協(xié)作過程中的果斷處置和得力措施給予了充分肯定，并送達(dá)了感謝信。
后續(xù)，廈門銀行重慶分將繼續(xù)秉持“金融為民”的宗旨，不斷提升反詐能力，積極普及金融知識(shí)，以實(shí)際行動(dòng)為社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)安全筑起堅(jiān)實(shí)防線，為構(gòu)建和諧健康的金融消費(fèi)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。